成立子公司董事會議案
成立子公司的議案大家知道怎么寫嗎?有哪些具體的格式要求呢?下面學習啦小編給大家帶來成立子公司董事會議案范文，供大家參考!
成立子公司董事會議案范文一
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關于投資設立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準為準，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元，占注冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬元，占注冊資本總額的21%。
2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。
3、此次投資不構成重大資產重組，亦不構成關聯交易;本次投資額度在董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。
二、小額貸款公司的基本情況
1、公司名稱：xx金服小額貸款有限公司
企業類型：有限公司
注冊資本：人民幣3億元
法定代表人：趙xx
注冊地：xx
經營范圍：在全國范圍內開展辦理各項小額貸款、票據貼現、資產轉讓及代理業務、權益類投資業務和金融局批準的其它業務(具體以公司登記管理部門核準的經營范圍為準)。
2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。
三、 小額貸款公司投資方介紹
目前設立小額貸款公司的發起人擬定為4名，包括公司xx通訊技術有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業共4名法人股東。
小額貸款公司發起人情況如下：
1、名稱：xx科技有限公司
統一社會信用代碼：911101083067485xx
法定代表人：趙xx
住所：北京市海淀區東冉北街9號寶藍金園國際中心B段三層B3001室
企業類型：其他有限責任公司
注冊資本：人民幣2222.22xx萬元
主營業務：計算機軟件的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;資產管理;投資管理;投資咨詢;企業管理咨詢;數據處理;銷售自行開發的軟件產品;應用軟件服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)。
xx科技有限公司是公司控股子公司。
2、名稱：興天通訊技術有限公司
統一社會信用代碼：9112022205525x2xx
法定代表人：李xx
住所：xx
企業類型：有限責任公司
注冊資本：人民幣66xx萬元
主營業務：通訊軟硬件、企業管理軟件的技術開發、咨詢、轉讓，計算機軟件銷售，計算機系統集成，貨物及技術進出口，通信系統工程、安全防范系統工程設計、施工，電器設備安裝。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。
興天通訊技術有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關系。
3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(待定)
該發起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關系。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
投資設立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數據處理、風控等經驗，為中小微企業等提供金融服務。有利于公司發展戰略的進一步推進，同時可以拓寬公司的業務領域，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。
小額貸款公司存在以下風險：
1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立，客觀上存在不被批準或核準的風險。
2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;
3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業及商戶，存在資信狀況復雜、資產規模小及資本金小等信用風險;
4、小額貸款行業可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監管部門審批等限制。在實際經營過程中，可能出現難以預見的政策性風險，甚至造成貸款損失。
5、小額貸款公司在經營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經營不善而違約等風險，以及由于內部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險。
五、董事會審議及政府部門審核情況
對外投資設立小額貸款公司事宜已經公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。
近日，公司收到了寧夏回族自治區金融工作局下發的《籌建通知書》[201x]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。
公司將盡快按照相關政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批準及工商注冊等工作。
特此公告。
廣東xx電器股份有限公司
董事會
201x年8月31日
成立子公司董事會議案范文二
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司2014年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：2014-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：
公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
經營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。
營業期限：長期
xuexila
xxxx年xx月xx日
成立子公司董事會議案范文三
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統設計、施工、維修。計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。
5. 分公司負責人：何健明
上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
xx科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
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