客戶信用檔案管理制度范本(2)
客戶信用檔案管理制度范本
客戶信用檔案管理制度范本篇四
第一條 檔案資料內容
下列資料可以作為合同檔案： 談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件; 對方當事人的法人營業執照、營業執照、事業法人執照的副本復印件; 對方當事人履約能力證明資料復印件; 對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件; 我方當事人的法定代表人的授權委托書的原件和復印件; 對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件; 雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料; 登記、見證、鑒證、公證等文書資料; 合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議; 標的驗收記錄; 交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。
第二條 合同資料歸檔、統計與管理
(一)本項目部所有合同都必須統一編號，由辦公室妥善保管。
(二)合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續后十日內，應將合同檔案資料移交辦公室。建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優先專屬展現同行客戶信用檔案管理制度交流
客戶信用檔案管理制度范本篇五
客戶信用檔案是企業檔案整體的重要組成部分，是會計檔
案、行政管理、企業經營管理等各類檔案管理的有益的補充和完善。
為了加強公司對客戶信息的掌握，建立、健全客戶信用檔案的收集、保管和查閱制度，以維護公司自身的合法權益，特制訂以下客戶信息管理辦法。
一、客戶信用管理檔案的種類：
1. 交易往來客戶的資料：詳細記入交易往來客戶的名稱、內容、信用，與本公司的關系等;
交易往來客戶一覽表：客戶信息的簡單列入。.
二、客戶信用檔案的收集
1.公司的一線銷售人員應積極配合、協助信用管理部門人員收集客戶的基本信息，包括：注冊名稱、辦公地址、企業類別或者企業性質、經營范圍、注冊資本、法人代表、董事長和總經理、經營期限和經營執照的有效期、發證機關、行業和生產管理認證等其它相關認證文件。
2. 各項目的負責者、銷售人員對于擔當項目的狀況要經常注意，應盡可能的將日常業務交往活動了解到客戶的內部情況(例如：交易環節的第一文庫網習慣態度和做法，付款的一般做法，根據客戶的外在印象、產品情況、產品市場狀況、信用情況)形成相關的記錄，及時將獲取的信息資料報送給公司信用管理部門，保持客戶資料表與交易往來客戶一覽表的正確性。
3.公司的銷售人員和信用管理部門工作人員應積極從搜集
客戶的各類公開和半公開的信息資源，通過政府管理部門、媒體獲得客戶的各類相關信息，及時交互，形成準確、客觀的信用記錄。
4.無論哪種形式的業務交易，對于開始有業務往來的公司，各項目的負責者要各項客戶信息進行記錄，及時交由信用管理部門。
信用管理部門工作人員在核實了資料信息的真實性后，在信用管理部門將交易往來客戶資料表作成，并在交易往來客戶一覽表里記入。
5.信用管理部門應依據項目合同持續時間的長短對交易往
來客戶作定期的調查，如果有變化的時候，在交易往來客戶原始記錄及交易往來客戶一覽表里記入、訂正。
6.信用管理部對于有關交易往來客戶的記入事項的變化，或有其他新的信息資料時，應隨時記入之。
7.信用管理部門應及時將所發生的《收款異樣報告表》和《問題帳款報告書》記錄在案。
8.交易往來客戶如果解散或者是與本公司的交易關系
解除的時候，信用管理部門應該及時將其從交易往來客戶原始記錄及交易往來客戶一覽表中除去，并將其交易往來客戶資料表另作保管。
三、客戶信用檔案原始資料的整理和使用
1.客戶信用檔案以客戶的單位分別建立，其中可以包括多個交易項目的情況記錄。
2.公司各部門人員因工作需要，可隨時向信用管理部門借閱交易往來客戶的資料，其他人員需要借閱時，需經過總經理的同意才可。
3.信用管理部門人員對于資料的保管應避免污損、破損和遺失，確保安全與準確。
4.借閱者在查閱過程中不得隨意對資料進行涂改、圈劃、撕頁等。
5.任何人員不得私自將公司掌握的信息資料進行復制、摘抄或轉借他人。
6.當客戶資料發生破壞、失竊等情況時，當事者要提交書面報告。
7.建立客戶信用信息數據庫，將收集到的客戶信息錄入，并由信用管理部門人員進行統一管理。
8. 交易解除后的客戶資料要以“交易中止”或者“交易過去”的資料里分別放入并整理。完全不可能恢復交易來往的資料，取得總經理的同意后才可將其處理掉。
客戶信用檔案管理制度范本篇六
一、 建立完整的合同檔案，檔案資料包括以下內容：
1、 談判記錄，可行性研究報告和報審及批準文件;
2、 對第一文庫網方當事人的法人營業執照，營業執照，事業法人執照的副本復印件;
3、 對當事人展約能力證明資料復印件;
4、 對方當事人的法定代表人或何婷承辦人的職務資格證明，個人身份證明，介紹信，授權委托書的原件或復印件;
5、 我方當事人的法定代表人的授權委托書的原件和復印件;
6、 對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件;
7、 雙方簽訂或展行合同的往來電報，電傳，信函，電話記錄等書面材料和視聽材料;
8、 登記，見證，鑒證，公證等文書資料;
9、 合同正本，副本及變更，解除合同的書面協議;
10、 標的驗收記錄;交接，收付標的，款項的原始憑證復印件。
二、 公司所有合同都必須按部門編號;信用管理員負責建立和保存合同管理臺帳。
三、 合同承辦人辦理完畢簽訂，變更，履行及解除合同的各項手續
后一個月內，應將合同檔案資料移交信用管理員。信用管理員對合同檔案資料核實后一個月內移交檔案室歸檔。
四、 各部門應與每年的一月十日和七月十日錢將本公司管轄范圍丙
上年度和本年度上半年的合同統計報表報送公司信用管理機構。各部門應與每年的一月十日前將管轄范圍內上年度信用管理情況分析報告報送公司信用管理機構。
五、 建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表，客戶調查表，
客戶信用審批表，回復客戶的標準函，客戶信用表單，授信資料，年審評價報告等，并附客戶概況，付款習慣，財務狀況，商賬追討記錄，往來銀行，經營狀況等調查原始資料。
六、 客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人，查閱客戶
名稱，查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間，歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業秘密內容的泄露要追究相關當事人的責任。
七、 配備大專以上學歷，具有數據庫檢索服務的能力和經驗的人員
專(兼)職檔案管理員。檔案管理員必須經過企業信用管理專業知識培訓，考核合格后方可上崗。
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